Lista Falciani: in cosa consiste

Lista Falciani: in cosa consiste


Trasferimento di denaro in SvizzeraQuanti nomi nella lista FalcianiLista Falciani: si può utilizzare per accertamenti fiscali? Trasferimento di denaro in Svizzera[Torna su]

La detenzione di capitali in Svizzera, considerata un paradiso fiscale, è una pratica alla quale molti milionari ricorrono per sottrarsi alla più pesante tassazione applicata nel proprio paese di residenza.
Se, in linea generale, detenere capitali in Svizzera non può dirsi illegale, tale pratica lo diventa se è utilizzata per ingannare il fisco.
La banca svizzera dalla quale Falciani ha recuperato i dati poi diffusi, tuttavia, non era molto rigida con i propri clienti e spesso chiudeva un occhio sulla provenienza del denaro e aiutava i risparmiatori ad aggirare i rispettivi sistemi tributari nazionali. Quan…

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Fonte: Studio Cataldi – News giuridiche