Riciclaggio e antiriciclaggio

Riciclaggio e antiriciclaggio

Cos’è il riciclaggioI reati presuppostiSoggetto attivo del reato di riciclaggioLa penaCome riciclare il denaroLa lotta al riciclaggioIl d.lgs. n. 231/2007L’UIFCos’è il riciclaggio[Torna su]

Il riciclaggio è una figura di reato di tipo concorsuale ed associativo, che si configura quando un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena prevista è quella della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
Il reato, contemplato dall’art. 648 bis c.p, con il recepimento della Direttiva UE 2018/1673 da parte del decreto legislativo appr…

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Fonte: Studio Cataldi – News giuridiche